AML/CFT Report Generator

Étape 1

Métadonnées KYC & Investigation

Renseignez les informations relatives au dossier

1Cadre Général & Client

Métadonnées de la requête et profil KYC

Date de la requête

Date du FIU Review 1LOD

Niveau de risque

E-mail vérifié

Première analyse FIU 1LOD

Champ important

Copie-coller KYC brut

Tranche de revenus

Source des fonds

OSINT / Sources ouvertes

Document d'identité

2Technique & Appareil

Device ID

Langue de l'appareil

Dernière IP

Géolocalisation

Tiers connecté au même appareil

Activez si un autre utilisateur partage le device

3SAR Portal & Historique

Origine de l'alerte

Restrictions appliquées

Red flag "Nature of suspicion" présent

Section "All Reports"

Historique détaillé des alertes

4Réseau & Co-Suspects

Tiers offboardés liés ?

Tiers déjà offboardés en lien avec le client

Nombre de co-suspects

5EDD & Selfies

Statut EDD

Statut KYC global

Selfie — Extérieur

Selfie — Tiers présent

Selfie — Match ID

Étape 2

Transactions bancaires

Glissez le fichier transactions.csv — lecture 100% locale

Glissez-déposez transactions.csv ici

ou cliquez pour parcourir — fichier lu et analysé 100% localement

Étape 3

Génération du dossier

Combine les métadonnées avec l'analyse CSV en Markdown

Prêt à générer ?

Le rapport reste dans votre navigateur. Aucune requête réseau.